jueves, 22 de septiembre de 2016

PARAÍSO FISCAL

#BAHAMASPAPERS Las "nuevas offshore" de la familia Macri (y De la Rúa), en la mira Las cuentas en "paraísos fiscales" volvió hoy a la tapa de los diarios luego de que se conociera una nueva filtración de información sobre 175.000 compañías offshore, a la que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) que revela que el holding de la familia Macri y los hijos del ex presidente Fernando de la Rúa aparecen entre los beneficiarios de sociedades constituidas en las islas Bahamas. 'Viajeya.com' y los De la Rúa son la gran novedad a la que medios opositores como 'Página/12' le sacaron el jugo. Página/12 le dedica hoy su tapa al tema. Luego de que se conociera una nueva filtración de información sobre 175.000 compañías offshore, a la que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, que revela que el holding de la familia Macri y los hijos del ex presidente Fernando de la Rúa aparecen entre los beneficiarios de sociedades constituidas en las islas Bahamas, el tema volvió a la tapa de algunos medios como 'Página/12', donde Santiago O’Donnell y Tomás Lukin le sacaron el jugo. Según los periodistas, "la aparición de la novena firma del grupo montada a través de la red global de servicios financieros offshore expone un comportamiento sistemático del holding Socma y sus miembros para canalizar sus negocios". "(...) El uso de firmas offshore en el entramado societario de los Macri es una práctica compartida con otros miembros prominentes de la cúpula empresaria argentina que también son mencionadas en la filtración como Ledesma, Boldt, Corporación América, Soldati y Techint. La información disponible en la nueva filtración es más focalizada que la ofrecida en los Panamá Papers, donde se dio a conocer la existencia de Fleg Trading, la offshore bahameña en la que el mandatario argentino se desempeñó como vicepresidente en el directorio encabezado por su padre Franco Macri. En abril el mandatario había asegurado públicamente que Fleg, firma por la que es investigado en la Justicia Federal, había quedado inactiva ante el fracaso del negocio para el que había sido creada. Sin embargo una investigación realizada por este diario demostró que la compañía no solo no quedó abandonada en Bahamas sino que desembarcó en Brasil, donde estuvo involucrada en operaciones millonarias del grupo Socma. En esta oportunidad, el acta de constitución de Viajeya.com International Holdings a la que accedió este diario no menciona a ningún miembro del clan familiar como sí sucedió con otra offshore descubierta en los últimos meses, Kagemusha, donde figuraba Mauricio como director, o como cuando se conocieron las cuatro panameñas (Le Mare A-18, Joy B-28, Serenity C-44 y Yoo H-45) inscriptas a nombre de Gianfranco, un hermano del mandatario argentino. (...) Ayer, a poco de conocerse las revelaciones de los Bahamas Papers a las 3 p.m. hora de Berlin, incluyendo la existencia de ViajoYa, fuentes del Grupo Macri relanzaron el discurso sobre la inocuidad de las empresas offshore, el mismo que utilizaron en abril cuando se conoció la existencia de Fleg Trading, y aseguraron que la compra de la empresa bahameña fue debidamente declarada. En ese sentido, vale señalar que incluso cuando se cumplen las regulaciones, el uso de los servicios provistos por las guaridas fiscales como Bahamas, que forman parte de la red de servicios financieros offshore, representa una vía para que las empresas minimicen el pago de impuestos, oculten activos en sus países de origen y fuguen capitales. La constitución de ViajeYa.com se firmó el 25 de abril de 2000 en Nassau, la capital de Bahamas. El documento de 22 páginas que forma parte de la nueva megafiltración lleva la firma de Daniel Eduardo Falcón en representación del Galicia Advent Socma Private Equity Fund. Comandado por el actual Secretario de Obras Públicas, el fondo salió al mercado en 1998 cuando adquirió participaciones en empresas como una compañía algodonera, otra firma al mantenimiento de edificios y bodegas. .(..) Los balances de Socma revelan que la empresa se desprendió del fondo de inversión que controlaba a la offshore en Bahamas en octubre de 2001. En tanto, los datos del Registro de Compañías del archipiélago caribeño revelan que Viajeya.com quedó desactivada en 2004". El diario opositor dedica además otra nota al resto de los argentinos que aparecen vinculadas a las offshore en Bahamas. En la nota "Pasión argentina por las sociedades offshore", destaca los apellidos De la Rúa, Massera, Rocca, Soldati, Blaquier, Eurnekian y, por supuesto, Macri, entre los 543 que figuran: "Uno de los hijos del dictador Emilio Eduardo Massera, subsidiarias del Grupo Techint que encabeza Paolo Rocca, la petrolera Bridas controlada por los Bulgheroni, empresas del Grupo Soldati, un miembro prominente de la familia Eurnekian de Corporación América, la familia Blaquier dueños del ingenio Ledesma, y los propietarios de la empresa de seguridad y juegos Boldt son algunos de los empresarios vinculados a firmas offshore que aparecen en los Panamá Papers. También aparecen los hijos de Fernando De La Rúa (...) y la offshore Fleg Trading que tuvo al presidente Mauricio Macri en su directorio, más ViajeYa, otra offshore del grupo Macri". En otro artículo aclara que "en general no es ilegal tener o dirigir una empresa offshore, y en muchos casos existen razones legítimas por las cuales establecer una estructura de esta naturaleza. Pero expertos en transparencia afirman que es importante que los funcionarios públicos den a conocer sus vínculos con estas entidades". (...) "Las compañías offshore son usadas a menudo para facilitar el lavado de dinero," señala Debra LaPrevotte, una ex agente del FBI a los expertos del ICIJ. “Frecuentemente, las offshore son utilizadas solo para abrir cuentas bancarias, por lo que los documentos de los registros corporativos, que pueden servir para identificar a los dueños finales, son parte de la evidencia.”" El diario 'Clarín', por su parte, desde otro extremo ideológico, edita este eje en una pequeña nota en la parte inferior de su página 24 titulada “El grupo SOCMA, de los Macri, tendría otra firma offshore” y remarca que el "grupo de la familia del presidente tiene la empresa ViajeYa.com y la familia De la Rúa otra llamada Furia": "Una nueva filtración al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés ) con sede en Washignton reveló que el Grupo Socma de la familia Macri tiene otra empresa offshore, pero esta vez en las islas Bahamas, que se suma a Fleg de Panamá. La filtración difundida por los periodistas Will Fitzgibbon y Emilia Díaz-Struck del ICIJ también informa que los grupos Bulgheroni, Garfunkel, Techint, Blaquier y otros también tienen empresas registradas en Bahamas, aunque estaría declaradas ante la DGI. Esta es la segunda filtración de datos sobre 175.000 offshore del ICIJ también incluye a la familia del ex presidente Fernando De la Rúa. Antonio y Fernando de la Rúa crearon, según el ICIJ, las off shore Furia Investments Holdings Inc y en Bonds Cay Development Bahamas LTD. El ICIJ es una asociación internacional de periodistas sin fines de lucro. En cuanto al Grupo Socma, el ICIJ informó que puso plata en la offshore ViajeYa.com vinculada al turismo. La empresa tuvo un capital inicial de 10 millones de dólares. Tanto el presidente Mauricio Macri ni su padre figuran en las actas de constitucion de la empresa. Los datos del ICIJ fueron difundidos por el diario La Nación. En cuanto a los grupos empresarios, aparece Techint con una offshore denominada Techint International Construction Corp (Tenco). En la primera filtración, el ICIJ reveló que Mauricio Macri participaba de la offshore Fleg. Por ese dato, Macri está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado". Además de los casos argentinos y a propósito de la conversación del presidente con Theresa May por Malvinas, citó el caso británico: (...) Por su parte, la ministra de Interior británica, Amber Rudd, dirigió dos empresas con sede en un paraíso fiscal antes de involucrarse en política, según reveló el diario The Guardian a partir de una filtración del ICIJ. Amber Rudd, de 53 años y designada en julio titular de Interior por la primera ministra, Theresa May, dirigió entre los años 1998 y 2000 las firmas ubicadas en Bahamas Advanced Asset Allocation Fund y Advanced Asset Allocation Management. El ICIJ difundió este y otros casos de políticos de otros países. El diario británico, que puntualiza que no hay indicios de que la ministra estuviera involucrada en "actividades irregulares", afirma que Rudd, diputada desde 2010, fue asimismo codirectora de Monticello, una compañía que estuvo en el centro de una investigación por malas prácticas en el mercado de valores. El rotativo revela asimismo que la responsable de Interior estuvo "involucrada" en una empresa de prospección de diamantes en Siberia y hace hincapié en que Rudd no hizo pública su trayectoria profesional el pasado abril, cuando el entonces primer ministro, David Cameron, se vio envuelto en un escándalo al conocerse que estuvo en posesión de activos en un fondos "offshore". "Rudd afirmó que su carrera en los negocios anterior a la política es conocida públicamente, pero declinó responder a preguntas, incluido si tuvo inversiones en compañías en Bahamas o si esas compañías pagaron impuestos en el Reino Unido", indica el periódico". El diario 'La Nación', que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que dio a conocer los documentos, destaca su participación y a través de Iván Ruiz, Maia Jastreblansky, y Hugo Alconada Mon aclara que “figurar en los registros comerciales de Bahamas no constituye de por sí ningún delito”: "El Grupo Socma, holding empresarial del presidente Mauricio Macri, de sus hermanos y de su padre, Franco, invirtió en la sociedad ViajeYa.com, una firma vinculada al negocio del turismo online. La compañía fue constituida el 17 de abril de 2000 con un capital de 10 millones de dólares, según consta en el acta de constitución de la sociedad. Ni Mauricio Macri ni su padre, Franco, aparecen directamente en los documentos de ViajeYa.com. Para entonces, Mauricio Macri ya no participaba como director de Socma, pero sí permanecía como accionista de la firma familiar. La inversión se concretó a través de Galicia Advent Socma Private Equity Fund, un fondo de inversión registrado en las islas Caimán, del que los Macri participaron entre 1998 y noviembre de 2001. "Socma participó como un inversor minoritario, invitado por Banco Galicia, que tenía la capacidad de financiamiento. Los proyectos aportados por Socma eran en la Argentina. La decisión de comprar el 10% de ViajesYa.com fue del Galicia", dijo una fuente cercana al holding de los Macri. Desde el banco afirmaron que era la firma estadounidense Advent la que tenía el know-how para operar las sociedades ".com". El acta de constitución de la sociedad lleva la firma de Daniel Eduardo Falcón, entonces director del fondo Galicia Advent Socma. Fuentes cercanas a Socma aclararon que el fondo compró el 10,5% de ViajeYa.com. Junto a Galicia Advent Socma, ViajeYa.com fue constituida en 2000 por otros tres fondos de inversión: Antarctic Ventures Limited (Bahamas), Winslow Investment Ltd y Morner Investment SA. Los socios se contactaron con el agente local The Winterbotham Trust Company Limited para realizar el trámite. El fondo Galicia Advent Socma salió al mercado en 1998 con la compra de empresas de distintos rubros como una compañía algodonera, otra compañía dedicada al mantenimiento de edificios y bodegas. Dos años más tarde decidieron volcarse al entonces incipiente negocio de Internet con Servincing Web y ViajeYa.com, esta última es la firma que fue registrada en Bahamas. Finalmente, Socma dejó el fondo de inversión en octubre de 2001. La actividad de ViajeYa.com en Bahamas se extendió hasta 2003 inclusive, último año que pagó el canon. La firma quedó desactivada a comienzos de 2004.(...) Bajo el subtítulo "Los hijos de De la Rúa", cuenta los emprendimientos de los hijos del expresidente Fernando de la Rúa. "Antonio de la Rúa y Fernando "Aito" de la Rúa, los hijos del ex presidente, realizaron distintos emprendimientos en Bahamas. Participaron desde 2006 en la creación de dos sociedades: Furia Investments Holdings Inc y Bonds Cay Development Bahamas Ltd. Antonio, el mayor de los hermanos, se desempeñó como vicepresidente de las firmas y brindó un domicilio en las islas ante las autoridades locales, según los documentos a los que accedió LA NACION. Aito, que ocupaba el cargo de secretario, fijó un domicilio argentino en el acta societaria. Sin embargo, él sostiene que reside fuera del país desde 2002. "Junto con mi hermano Antonio vivimos en Bahamas durante mucho tiempo. Hicimos negocios allí de real state (inmobiliario). Está todo en regla. Quiero dejar en claro que mi padre no tiene nada que ver con nuestras actividades", dijo Aito, en diálogo con LA NACION. En la misma línea, el ex presidente De la Rúa explicó al diario alemán Süddeutsche Zeitung: "No tengo idea de los negocios de mis hijos porque nunca estuve involucrado en sus actividades comerciales". Y agregó: "Shakira y Antonio vivieron juntos en Bahamas durante muchos años. Allí tuvieron varios negocios". Furia Investment fue dada de baja en 2010, mientras que Bonds Cay Development continuó activa hasta 2014. Esta última firma lleva el mismo nombre que la isla Bonds Cay que Shakira compró junto al músico Roger Waters. Según publicó la prensa especializada, la cantante habría adquirido esa porción de tierra sobre el Caribe para desarrollar un proyecto inmobiliario". Por último, 'Ámbito Financiero' advierte que "al momento de la creación de esa firma" Macri "ya no integraba el directorio de Socma".