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LA LEY DE LAVADO DE DINERO SE APRUEBA EL MIÉRCOLES 01/06
Confirmado: La UIF será autónoma y autárquica

Este martes 31/05 habrá dictámen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales . Los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a $ 300.000. La Unidad de Información Financiera (UIF), tendrá autonomía y autarquía financiera. Las designaciones del directorio de la UIF, se realizará por concurso público. El plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el Senado, Sonia Escudero (Salta), convocó a una reunión para este martes 31/05 a las 14:00, con el objetivo de firmar el dictamen del proyecto de modificación de la ley de lavado de dinero, que llega en revisión de Diputados. La iniciativa será llevada al recinto, y convertida en ley, el próximo miércoles 01/06 para evitar posibles sanciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El proyecto establece la tipificación como delito autónomo del Lavado de Activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado "autolavado".

Además amplía las facultades de la UIF y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados.

En tanto, los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a $ 300.000 y se estipuló que quien realiza una maniobra de lavado inferior a $ 300.000 tiene la misma pena que el encubrimiento.

También prevé la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera.

Hoy día la UIF es conducida por José Sbatella, a quien se acusa de ser más un 'cuadro político' del Frente para la Victoria que un especialista en lavado de dinero.

En relación al procedimiento de designación de la UIF, exige que se realice un concurso público, transparente y abierto en el ámbito del Ministerio de Justicia y aplicando luego el procedimiento que hoy prevé el decreto 222/03 donde se establecen los procedimientos para la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según el proyecto, el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.

También se prohíbe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos y, en el caso de la UIF, establece que no podrá querellar.

Finalmente, el plazo para informar operaciones sospechosas se extendió de 30 a 150 días corridos

Desde el año 2000 Argentina forma parte de del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI) y por tal mantiene una participación activa de las reuniones plenarias.

Desde 1990 el organismo internacional ha dictado más de 40 recomendaciones sobre lavado de activos a las que se suman las 9 añadidas en 2001, relacionadas con la prevencion de la financiacion del terrorismo. Si bien las recomendaciones no son vinculantes (obligatorias), se exige a los países miembros que respondan en funcion de los estándares internacionales, adecuando su derecho interno a su marco y mejorando, en forma permanente, su sistema preventio y represivo.

El GAFI advirtió que de no haber una modificación del tipo penal de lavado estipulado en la ley argentina antes de la próxima reunión del grupo, prevista para el 20/06 en la Ciudad de México, el país será sancionado.

Concretamente, se incrementarían los controles financieros internacionales sobre la Argentina y se abriría un proceso que podría terminar en la inclusión en una "lista gris" del GAFI, integrada por países que no demuestran voluntad política para combatir el blanqueo de activos.